近期，多地警方依法查处多起依托IMtoken数字钱包实施的违法犯罪活动，严厉打击利用其匿名性、跨境流转特性开展的电信诈骗洗钱、跑分套现等行为，全力守护公众财产安全。，此类犯罪团伙常通过虚假平台、伪造钱包应用骗取用户密钥转移涉案资金，严重侵害群众合法权益，警方通过专案攻坚、溯源追查，已打掉多个相关犯罪团伙，追缴大量涉案财物，警方同时提醒公众，需警惕新型数字钱包犯罪，妥善保管钱包信息，不参与非法资金流转，共同维护金融秩序与财产安全。
全国多地公安机关相继通报了多起利用imToken加密钱包实施电信诈骗、跨境赌博、洗钱等违法犯罪的查处案例，引发社会对加密货币工具使用边界的关注，对此，警方明确表示，imToken作为合法的加密资产钱包应用本身并无问题，执法行动针对的是利用该工具实施违法犯罪的行为,绝非针对加密货币工具本身。
据办案民警介绍，部分不法分子利用加密货币匿名性强、跨境流转便捷的特点，将imToken作为转移赃款、逃避监管的工具：比如在电信诈骗案件中，受害人被骗资金被转入个人账户后，不法分子会通过imToken将资金拆分转移至多个钱包地址，再通过场外交易兑换为法定货币，试图掩盖资金流向；在跨境赌博团伙中，imToken也被用于快速流转赌资,规避境内金融监管。
2023年以来，全国公安机关共破获利用imToken实施的违法犯罪案件1200余起，抓获犯罪嫌疑人2300余名，追缴涉案赃款折合人民币超8亿元，在浙江温州破获的一起特大跨境电信诈骗案中，犯罪团伙利用imToken将诈骗所得的1.2亿元资金分散转移至海外钱包，最终警方通过追踪区块链地址、配合金融部门冻结关联账户,成功将全部赃款追回。
警方提醒，加密货币并非法外之地，任何利用加密钱包实施违法犯罪的行为都将受到法律严惩，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、电信诈骗等上游犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，将构成洗钱罪,最高可处十年有期徒刑。
警方也提示普通公众，合法使用加密钱包工具本身不违反法律，但需警惕以下风险：切勿参与虚拟货币交易炒作、切勿将钱包地址提供给他人用于资金流转、发现涉及加密货币的诈骗或洗钱线索及时向公安机关报案，只有自觉遵守法律法规,才能真正借助数字工具保障自身财产安全。
公安机关将持续加强对利用加密货币工具实施违法犯罪行为的打击力度，同时也会通过以案释法等方式，引导公众正确认识加密资产工具的合规使用边界,共同维护良好的金融秩序和社会环境。
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